香梨，[股东会]香梨股份:2015年年度股东大会会议资料 股份公司股东大会会议、股东会股东大会、股东大会会议议程、股东大会会议记录、股份公司股东大会、股份有限公司股东大会、香梨股份、变更股东的股东会决议、股东增资的股东会决议、增加股东的股东会决议、香梨。
新疆库尔勒有限公司
2015年年度股东大会会议资料
公司标识
二○一六年五月
新疆库尔勒有限公司
2015年年度股东大会会议议程
网络投票时间：2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2016年5月18日14:00
现场会议地点：公司二楼会议室
主持人：刘赟东
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选计票人、监票人：
分别推荐1名律师、1名股东、1名监事为计票人和监票人，经与会股东举手
表决通过。
五、宣读议案:
1、审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《2015年度利润分配方案》的议案；
5、审议关于《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
6、审议关于聘请2016年度财务审计机构的议案；
7、审议关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案；
8、审议关于换届选举非独立董事的议案；
9、审议关于换届选举独立董事的议案；
10、审议关于监事会换届选举的议案。
六、听取独立董事2015年度述职报告。
七、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
八、参会股东对上述议案进行表决。
九、计票人统计现场选票。
十、计票人统计网络选票。
十一、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统
计结果持有异议。
十二、主持人宣读股东大会决议。
十三、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十四、出席会议董事签字。
十五、主持人宣布大会结束。
议案一：
新疆库尔勒有限公司
2015年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2015年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，勤勉尽
责，科学决策，积极推动公司治理水平的提高，有效维护了公司整体利益和全体
股东的合法权益。
现将2015年度工作情况做如下汇报：
一、报告期内公司经营情况
2015年度，我国宏观经济整体下行，自然灾害频发，果品消费低迷，同质化
竞争激烈，销售市场形势严峻，公司在总结历年果品购销工作经验的基础上，制
定“以销定购”、“严控风险”的销售政策，确保果品销售业务利润。
报告期内，公司继续加大主营产品的宣传力度，在开展线下销售的基础上，
积极通过微信、融E购等电商平台开展合作，由于终端市场销售低迷，公司主营
产品的销售出现下滑。
为改善经营状况，盘活资产，保障公司及全体股东利益，公司在努力开展林
果业种植和主营产品购销业务的基础上，积极推进房地产项目的合作开发，完成
房地产项目的股权转让工作；同时，提升公司内部经营管理效率，积极推行开源
节流、减员增效措施，最终实现全年经营业绩的扭亏为盈。
报告期内，公司共实现营业收入5,386.58万元，较上年同期减少51.82，
其中：主营业务收入为5,222.42万元，较上年同期减少50.71；主营业务利润
542.64万元，营业利润-2,392.78万元，处置非流动资产利得2,748.51万元，资
产处置损失81.62万元；利润总额274.11万元，归属于上市公司股东的净利润为
237.57万元。
二、报告期内董事会日常工作
报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议，忠实履职，促进公司稳健经
营、规范运作。
（一）忠实履职，有效发挥董事会职能作用
报告期内，公司董事会共召开会议12次，对公司定期报告、变更董事、高管
人员、资产转让、关联交易、聘请中介机构等44个事项进行认真审议并形成决议。
会议期间，公司董事会全体董事均能够自觉遵守国家有关法律法规及交易所的相
关规定，按时出席会议，审议会议议案、发表明确的意见；闭会期间，公司董事
仍积极关注公司的生产经营和发展状况，献计献策，为公司的健康发展发挥重要
作用。
报告期内，公司董事会采用现场和网络投票相结合的方式，组织召开股东大
会5次，对于股东大会决议通过的事项，董事会均认真落实；股东大会相关议案
还对中小投资者单独计票，为广大投资者参加股东大会、行使表决权提供便利，
保障中小投资者的参与权和监督权。
（二）独立董事、董事会各专业委员会履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，报告期内，
各专业委员会成员能够按照法律法规和《公司章程》、各专业委员会《工作细则》
的规定，组织召开并出席会议，充分利用专业优势，对公司战略和发展规划、定
期报告、内部控制、董事及高级管理人员变更、高级管理人员薪酬考核等事项进
行充分讨论与分析，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的
决策依据，提高了董事会的决策效率。
报告期内，公司3名独立董事均能够按照相关规定，认真履行职责。1、亲自
或授权的方式参加各种会议，认真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见；2。
通过对生产基地实地考察、听取公司经营层汇报的形式，深入了解公司日常生产
经营、财务状况、内控运行情况、信息披露等有关事项，利用丰富的专业知识，
从各自专业角度为公司有关工作提出思路和合理化建议，促进了董事会决策的科
学性和客观性。
报告期内，战略委员会召开会议3次；审计委员会召开会议7次；提名委员
会召开会议3次；薪酬与考核委员会召开会议1次。
（三）内部控制情况
报告期内，面对变化的宏观经济形势，公司董事会能够审时度势，结合行业
发展状况及公司所处的发展阶段，组织董事会成员及高级管理人员对公司发展战
略、安全运营和风险管理等事项进行分析、讨论，确定严格风控、稳健经营为公
司在目前经营困难状态下应当采取的战略选择，并要求公司规范工作流程，对未
能有效实施的制度进行修订，强化执行，提高工作效率；重视风险的全面管理，
重点关注采购、销售业务、存货、资金管理等高风险领域的内部控制风险，对尚
未完善的地方进行分析、整改，对存在风险进行评估，梳理公司存在的优劣势，
确保控股股东国有资产保值增值，中小股东权益不受损害，有力保障公司可持续
发展。
报告期内，公司内部控制整体运行良好，“三会”运作规范；决策程序和议事
规则民主透明；管理层职责明确，制衡机制运作有效，经营管理合法合规，资金
安全、财务报告及相关信息真实完整。
（四）信息披露及内幕信息管理方面
报告期内，公司董事会严格执行重大信息内部报告、内部信息保密、信息披
露管理、内幕知情人登记等规章制度及相关法律法规的规定，披露定期报告及临
时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，较好的完成了2015年度的信息披露和
内幕信息管理工作，未发现内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖股票的行为。
报告期内，公司共披露公告信息42份，登记内幕信息知情人188人次。
（五）投资者关系管理方面
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，报告期内，不断完善沟通渠道，
在以往投资者专线、电子邮件、传真、E互动平台的基础上，建立微信平台、举
办网络业绩说明会，就公司经营业绩、法人治理、利润分配、发展目标等方面的
问题与投资者进行网络在线交流；在信息披露方面，本着主动、合规、投资者机
会均等、诚实守信的原则，公平对待所有投资者。
2015年度，中国资本市场非理性调整幅度较大，投资者反响强烈，通过与投
资者多层次、多渠道的交流，了解投资者的想法和诉求，引导投资者理性投资，
增强投资者对公司的信心，更好的实现了公司整体利益最大化和有效保护投资者
的合法权益。
三、2016年度董事会工作重点
2016年度，公司董事会将根据宏观经济形势和行业发展变化，结合公司经营
的实际情况，在完成董事会日常工作的同时，做好如下规划和部署：
（一）继续发展香梨的种植和销售，积极探索有机香梨种植新道路。
2016年，公司在做好香梨种植和销售的基础上，将充分发挥上市公司优势，
争取各项扶持政策，探索适合公司发展有机香梨种植的新道路，努力改变香梨品
质退化、销售市场竞争无序、整体运营成本较高的局面，从而进一步提高公司资
产整体盈利能力。
（二）持续提升公司治理水平，推进公司健康稳定发展
1、根据公司战略选择，继续从公司及全体股东的利益出发，勤勉尽责，适时
制定公司未来发展战略；
2、严格执行相关决策程序及管理制度，进一步发挥独立董事、董事会各专业
委员会的专业优势，注重现场考察、调研，谨慎科学地做好重大决策；
3、强化预算管理，完善成本分析和考核机制，推进微观单元的成本管控，通
过管理创新、成本控制的方式，做好降本增效工作,进一步提高公司防范各种风
险的能力；
4、继续以治理层面的高效运作为基础，以规范召集召开股东大会和董事会会
议、提升信息披露透明度、增进与投资者沟通交流为重点，发挥公司董事会在公
司治理体系中的核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、经理层等机构
的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构；
5、充分发挥战略管理、引领全局的作用，为实现公司可持续发展而不懈努力。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒有限公司董事会
二○一六年五月九日
议案二：
新疆库尔勒有限公司
2015年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2015年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人
