香梨，[股东会]香梨股份:2015年年度股东大会会议资料 股份公司股东大会会议、股东会股东大会、股东大会会议议程、股东大会会议记录、股份公司股东大会、股份有限公司股东大会、香梨股份、变更股东的股东会决议、股东增资的股东会决议、增加股东的股东会决议、香梨。
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监事会工作指引》和《新疆库尔勒有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等
有关法律、法规及规范性文件的相关规定，忠实履行职责，为促进公司进一步完
善公司治理、实现持续健康发展发挥了应有的作用。现将报告期内的主要工作情
况报告如下：
一、监事会的主要工作
报告期内，监事会共召开4次会议，审议议案13项，相关会议情况如下：
会议届次
召开时间
决议
情况
决议事项
第五届监事会
第八次会议
2015-04-11
审议通
过全部
议案
1、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
2、审议关于对部分债权、债务进行核销的议案；
3、审议关于对部分资产进行报损处理的议案；
4、审议关于对部分资产计提减值准备的议案；
5、审议关于会计政策变更的议案；
6、审议关于《2014年年度报告全文》及《年度报
告摘要》的议案；
7、审议关于《2014年度财务决算报告》的议案；
8、审议关于《2014年度利润分配方案》的议案；
9、审议关于《2015年第一季度报告》的议案。
第五届监事会
第九次会议
2015-06-27
审议通
过全部
议案
1、审议关于聘请2015年度财务审计机构的议案；
2、审议关于聘请2015年度内部控制审计机构的议
案。
第五届监事会
第十次会议
2015-08-15
审议通
过全部
议案
审议关于《2015年半年度报告全文》及《半年度
报告摘要》的议案。
第五届监事会
第十一次会议
2015-10-17
审议通
过全部
议案
审议关于《2015年第三季度报告》的议案。
二、监事会对2015年度有关事项的监督情况
报告期内，监事会成员列席董事会，出席股东大会，参加董事会战略委员会。
审计委员会相关会议，通过审阅会议材料和会上沟通交流等方式，了解公司生产
经营管理情况，对公司经营活动、财务、内部控制、风险控制、信息披露以及董
事、高级管理人员履职等方面进行有效监督检查，并发表核查意见。
一)对董事会、高级管理人员的履职监督2015年度，公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司
决策程序、决议事项、执行情况、董事和公司高级管理人员履职情况进行了认真
的监督和检查。具体情况如下：
1、对董事会、董事的监督
2015年度，公司董事会认真执行股东大会的各项决议；董事会的各项决议程
序符合《公司法》和《公司章程》的要求，决议事项符合公司管理和发展的需要。
公司董事能够严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤
勉尽责，积极参加会议，听取与会人员的汇报，并提出意见和建议。
公司独立董事能够严格遵守《上市公司独立董事履职指引》及相关法规的规
定，能够独立判断，并对公司变更会计政策、利润分配方案、内部控制评价报告。
董事的提名、高级管理人员的聘任、会计师事务所的聘用、子公司股权转让、重
大关联交易、委托理财事项发表独立意见。
董事会下设四个专门委员会能够严格遵守《公司法》、各委员会《工作细则》
等法律、法规及规范性文件的相关规定，勤勉尽责，充分发挥各专业委员会的专
业作用，为促进完善公司治理发挥重要作用。
报告期内，公司董事及董事会不存在违反法律、法规及损害公司利益的行为，
亦不存在滥用职权，损害全体股东，特别是中小股东权益的情形。
2、对高级管理人员的监督
报告期内，公司高级管理人员能够恪尽职守、勤勉尽责，认真执行董事会的
各项决议，严格按制度办事，以降低成本，提高收益为出发点，规范管理秩序，
促进公司各项业务有序开展。不存在违反法律法规、《公司章程》以及损害公司利
益的行为，亦不存在滥用职权，损害股东权益情形。
二)对公司2015年财务的检查监督公司监事会依法对2015年度董事会通过的关于公司部分债权、债务核销、部
分资产处置、会计政策变更、财务决算、利润分配、关联交易等事项进行检查，
对外部审计机构的聘用进行监督。认为：公司严格遵守财务制度；决策程序合法
合规；财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况；未发现董事
会和高级管理人员在财务决策和执行等方面存在违法违规行为。
三)对公司内部控制、风险控制的监督根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海证券交易所《关于做好
上市公司2015年年报披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对2015年度内
部控制制度的建设、运行情况和评价报告、审计报告进行核查。认为：公司已根
据相关法律、法规及自身实际情况要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部
控制体系；公司的内部控制体系涵盖公司经营各环节，保证了经营管理的合法合
规；公司《2015年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制的
现状及内部控制制度的建设及运行情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准
确的。
四)对公司信息披露的监督报告期内，监事会对公司信息披露制度、工作程序进行了审查，认为：公司
信息披露严格遵循了公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》及
《重大信息内部报告制度》；未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股
票的情况，亦不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行
政处罚的情况。
报告期内，监事会对公司定期报告、临时报告的编制及信息披露进行监督，
认为：定期报告和临时报告编制和审议程序符合法律、法规和证券监管部门的相
关规定，报告内容真实反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；信息披露真实、准确、完整，未出现应披露而未披露事项。
在报告编制期间，未发现有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公
司利益的情况。
（五）对公司重大事项的监督
1、关联交易情况
报告期内，监事会对公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的事项进行检
查，认为：决策程序规范、合法，交易公平、公正，交易价格公允，未发现有内
幕交易和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、委托理财情况
报告期内，监事会对董事会授权经营层利用自有闲置资金开展投资理财业务
进行核查，认为：该事项的决策程序规范、合法，有利于提高公司资金的使用效
率，获取较好的短期财务投资收益，符合公司利益。
2016年，公司将完成第六届监事会的换届选举工作，新一届监事会成员将严
格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相
关规定，继续贯彻公司的战略方针，忠实履行自身的职责，执行有效的内部监控
措施，防范或有风险，确保公司规范运作，持续、健康发展。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒有限公司监事会
二○一六年五月九日
议案三：
新疆库尔勒有限公司
2015年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
新疆库尔勒有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表（包
括公司2015年12月31日合并及母公司的资产负债表、2015年度合并及母公司
的利润表、2015年度合并及母公司的现金流量表、2015年度合并及母公司的所有
者权益变动表及相关报表附注）已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，中国注册会计师龚倩、李鑫签字，出具了中兴财光华审会字（2016）第108002
号审计报告，审计报告意见类型为：标准无保留意见。
本报告期，公司实现营业收入5,386.58万元，较上年同期减少51.82；实
现归属于上市公司股东的净利润为237.57万元，较上年同期扭亏为盈。实现盈利
主要系将库尔勒市经济技术开发区的土地及附着物转让给新疆家合房地产开发有
限责任公司（以下简称“家合房产”）以及处置家合房产60股权所取得的利得所
致。
一、2015年财务执行情况
单位：元币种：人民币
主要会计数据
2015年
2014年
本期比上年同
期增减()
营业收入
53,865,834.04
111,809,729.71
51.82
归属于上市公司股东的净利润
2,375,677.90
15,079,347.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润
13,426,203.42
16,579,011.12
经营活动产生的现金流量净额
14,242,529.77
2,894,139.33
392.12
主要会计数据
2015年末
2014年末
本期末比上年同
期末增减（）
归属于上市公司股东的净资产
274,186,174.36
271,810,496.46
0.87
总资产
296,284,660.42
287,788,533.28
2.95
期末总股本
147,706,873.00
147,706,873.00
二、财务指标及分析
1、主要财务指标对比
主要财务指标
本报告期
上年同期
本报告期比上年
同期增减()
基本每股收益（元／股）
0.016
0.102
不适用
稀释每股收益（元／股）
0.016
0.102
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.091
0.112
不适用
加权平均净资产收益率（）
0.87
5.40
不适用
扣除非经常性损
