来源时间为：2019-12-13
原标题::关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603313证券简称：公告编号：2019-093
转债代码：113520转债简称：
转股代码：191520转股简称：百合转股
家居科技股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月24日
3.股权登记日
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603313
2019/12/18
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：倪张根先生
2.提案程序说明
公司已于2019年12月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
62.19股份的股东倪张根先生，在2019年12月13日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于为境外子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2019年12月
14日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《关于为境外子公司
提供担保的公告》（公告编号：2019-090）。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年12月7日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2019年12月24日14点30分
召开地点：公司二楼会议室
二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月24日
至2019年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
四)股东大会议案和投票股东类型序号
议案名称
投票股
东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
√
2
关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
√
3.00
关于公司重大资产购买方案的议案
√
3.01
方案摘要
√
3.02
交易对方
√
3.03
交易标的
√
3.04
交易价格及估值情况
√
3.05
对价支付方式
√
4
关于《家居科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及其摘要的议案
√
5
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案
√
6
关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案
√
7
关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的议案
√
8
关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件有效性说明的议案
√
9
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知》第五条相关标准的议案
√
10
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜
的议案
√
11
关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告、估值报告等报告的议
案
√
12
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值
目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
√
13
关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
√
14
关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项
的议案
√
15
关于为境外子公司提供担保的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-14已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议
审议通过，具体内容详见公司于2019年12月7日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）刊登的相关公告。
议案15已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于2019年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（www。sse。com。cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、2、3.00-3.05、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。
14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3.00-3.05、4、5、6、7、8、9。
10、11、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
家居科技股份有限公司董事会
2019年12月14日
.报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
家居科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条
件的议案
2
关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
3.00
关于公司重大资产购买方案的议案
3.01
方案摘要
3.02
交易对方
3.03
交易标的
3.04
交易价格及估值情况
3.05
对价支付方式
4
关于《家居科技股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）》及其摘要的议案
5
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6
关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条规定的议案
7
关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8
关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件有效性说明的议案
9
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组
相关事宜的议案
11
关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告、估值报告等
报告的议案
12
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方
法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
13
关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
14
关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关
承诺事项的议案
15
关于为境外子公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
